Lavar dinero con oro de EU, el secreto de "El Chapo"

Lavar dinero con oro de EU, el secreto de "El Chapo"

El Cártel de Sinaloa encontró en el oro, la manera de llevar a México las ganancias de la venta de drogas

lasillarota.com| | Jueves, 05 de Mayo de 2016| 12:58

---

El problema de los cárteles de México que operan en Estados Unidos es que sus ganancias las llevan a casa, a veces intentan enviar el dinero a través de bancos, sin embargo esto es cada vez más difícil pues el gobierno obliga a las entidades financieras a reforzar su lucha contra el lavado del dinero.

De acuerdo con documentos de la corte, el Cártel de Sinaloa que lideraba Joaquín "El Chapo" Guzmán, utiliza parte de sus ganancias en la venta de drogas en Eu para comprar oro en casas de empeño.

Muestran los documentos que fueron enviados más de 98 millones de dólares en oro a una compañía de Florida que había fundido y vendido en efectivo, posteriormente el cártel utilizó facturas falsas para justificar el envío de los fondos a una empresa en México.

Los documentos también muestran entrevistas con personas familiarizadas con el plan y un panorama de cómo el oro puede ser utilizado para ocultar una transferencia de dinero ilícito.

El autor de libros sobre el lavado de dinero, John Cassara dice que "si tuviera mucho dinero para lavar, elegiría el oro", ya que no hay nada que se le parezca, pues una vez fundido, el origen de las materias primas es difícil de rastrear. Rápidamente se puede convertir en dinero en efectivo, muchas de las empresas que se ocupan del oro no están sujetas a las mismas normas de cumplimiento como los bancos.

Parte de esta operación de lavado de dinero sospechoso se presentan en documentos de un caso en la Corte federal de Chicago.

Uno de los presuntos miembros del Cártel de Sinaloa, Carlos Parra Pedroza, enfrenta cargos por organizar a los mensajeros para recoger ganancias de la droga y luego comprar las barras de oro en joyerías y negocios del área de Chicago.

En los documentos de Chicago, los miembros del grupo enviaban el oro a través de FedEx a una empresa no identificada en la Florida para ser fundido y vendido en efectivo, también informan que entre 2011 y 2014 la compañía de Florida tomó cientos de cajas enviadas desde el cártel, que usaban el alias de "Chicago Gold o "Shopping Silver".

Los registros dicen que la firma de florida tomó una comisión del 1% y reenviaba el resto del dinero a una empresa en México.

 

Con información de El Financiero 

vsv