PGR investiga si Duarte creó una sociedad financiera

PGR investiga si Duarte creó una sociedad financiera

Uno de los prestanombres de Duarte declaró haber sido la persona que participó en el acta constitutiva de la sociedad financiera Manjafin.

lasillarota.com| | Jueves, 27 de Octubre de 2016| 08:08

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La Procuraduría General de la República investiga si el gobernador con licencia Javier Duarte, a través de prestanombres, creó una sociedad financiera de objeto múltiple (Sofom) a la cual habría inyectado aproximadamente 300 millones de pesos provenientes del erario.

Alfonso Ortega López, el abogado fiscalista que operaba como prestanombres del ex mandatario declaró haber sido la persona que participó en el acta constitutiva de Manjafin, empresa que dijo que manejaba Salomón Mansur Cohen.

Durante el testimonio videograbado el pasado 12 de octubre ante la PGR, el litigante dijo que la Sofom -a través de empresas intermedias- trianguló depósitos de 70 millones de pesos a un periódico de la Ciudad de México, entre 2011 y 2012.

La empresa, según dijo, nació con tres accionistas: Álvaro Larrondo García, Rafael Gerardo Rosas Bocardo y Salomón Mansur Cohen, siendo este último representante legal y familiar de Moisés Mansur Cysneiros, otro prestanombres de Duarte.


De acuerdo con información pública del Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, Mansur Cohen efectivamente ha fungido como apoderado y el registro de marca de Manjafin fue solicitado el 2 de febrero de 2012 y concedido el 6 de julio del mismo año.

Su vigencia como marca nominal dedicada al giro de seguros y operaciones expira en febrero de 2022.

La Sofom fue registrada con domicilio en Calle 5 de Febrero 55, Colonia Centro, pero contaba con oficinas que estaban en Calle Mario Pani 750, en Santa Fe. Además, Mansur Cohen tenía registrado otra dirección en Bosque Duraznos 75, despacho 105, Colonia Bosques de las Lomas.

El abogado fiscalista señala que alrededor de 300 millones de pesos ingresaron a Manjafin, de los cuales 70 se destinaron a unas empresas que, a su vez lo transfirieron a un diario capitalino en 2011 y 2012.

También habla de una cantidad millonaria, sin precisar el monto, que esta Sofom depositó a una empresa aparentemente de nombre Xixa, que a su vez trianguló los recursos para la compra de unas gasolineras del Grupo Hidrosina.

Durante su testimonio ante la PGR, Ortega dijo que habló con el apoderado de Manjafin y que lo vio temeroso y consiente, por el tipo de operaciones que llevaron a cabo.

 

Con información de Reforma

kach