Socio de Ficrea transfirió fondos a España

Socio de Ficrea transfirió fondos a España

El 3 de octubre, Leadman Trade España SL, controlada por Rafael Olvera Amezcua, registró un aumento de capital de 8 millones 959 mil euros, equivalentes a unos 161 millones de pesos

lasillarota.com| CIUDAD DE MÉXICO.| Martes, 30 de Diciembre de 2014| 11:19

Rafael Olvera Amezcua, socio mayoritario de Ficrea, transfirió casi 9 millones de euros a España, un mes antes de la intervención del Gobierno en su sociedad financiera.

El socio mayoritario está acusado de desviar dos mil 700 millones de pesos de ahorradores junto con otros socios que manejaban esta sociedad financiera popular, que fue intervenida y retirado su permiso para operar por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ante presuntas operaciones de lavado de dinero debido a los esquemas que usó para ocultar el manejo de los fondos captados.

El 3 de octubre, Leadman Trade España SL, controlada por Olvera, registró un aumento de capital de 8 millones 959 mil euros, equivalentes a unos 161 millones de pesos, según publicó el Boletín Oficial del Registro Mercantil de ese país.

De acuerdo con Reforma, Leadman fue constituida en marzo de 2013 como firma dedicada al sector inmobiliario, con capital de 3 mil euros.

Desde agosto, Susana Silva Tortolero y Rafael Olvera Silva, esposa e hijo de Olvera Amezcua, integran su consejo de administración.

 

Vivió rodeado de lujos en Las Vegas

Olvera Amezcua llegó a identificarse como vendedor de una agencia de autos en Las Vegas, así, junto a su esposa, compraron el 25 de noviembre de 2008 un departamento de dos recámaras y dos baños en Allure Condos, un edificio ubicado en la categoría de lujo que cuenta entre otros servicios con alberca y gimnasio.

A pesar de que la administración del edificio en el que se encuentra la propiedad del socio mayoritario de Ficrea se negó a proporcionar información de los condóminos, ya que éstos piden confidencialidad desde el momento de la adquisición, El Universal constató que la pareja Olvera fueron de los primeros en adquirir en Allure Condos, que abrió en 2008, donde compraron el departamento número 3705, ubicado en el piso 37 de 41 con los que cuenta el edificio; el lugar tiene 110 metros cuadrados y la adquisición fue por un monto de 685 mil dólares, aunque no se precisó el método de pago.

El departamento que adquirido es uno de los 428 que se vendieron de la torre Allure Condos; de los 15 modelos de condominio el matrimonio decidió por el de dos recámaras y dos baños, todo con acabados de lujo. 



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