Firmas de dueño de Ficrea siguen abiertas

Firmas de dueño de Ficrea siguen abiertas

Las empresas de Rafael Olvera Amezcua, que van desde ópticas hasta un hotel de lujo, operan en México, Estados Unidos y España

lasillarota.com| CIUDAD DE MÉXICO.| Jueves, 08 de Enero de 2015| 09:57

La empresas en México, España y de Estados Unidos del socio mayoritario de Ficrea, Rafael Olvera Amezcua, siguen en funcionamiento y generan todavía ganancias.

Algunas de estas empresas del quien actualmente se encuentra fugitivo son: Vindu, Hotel Urso, siete restaurantes de comida rápida, Jackman Optics y hasta una consultoría aeroespacial.

De acuerdo con El Universal, las empresas del Olvera Amezcua, quien es investigado por un fraude de 2 mil 700 millones de pesos hacia ahorradores, en algunos casos operan mediante terceros (entre los que se encuentran a sus familiares), además, precisa que todas fueron creadas a partir de los recursos que éste obtuvo a través de la sociedad financiera popular Ficrea, instituida en junio de 2008.

Las únicas propiedades que se encuentran congeladas son Leadman, Bausa and Jackman y Ficrea, las cuales forman parte del Grupo Trade; el resto de sus activos que incluyen un conglomerado de comida rápida, empresas de logística, inmobiliarias y alimentos continúan operando normalmente, indicaron autoridades federales.

Con pasado tras las rejas

Rafael Olvera Amezcua, estuvo en 2011 en la cárcel, acusado de apropiarse de 3 millones 168 mil 558 pesos que legalmente pertenecían a Banco Interacciones de Carlos Hank Rhon.

Según Reforma, documentos judiciales señalan que el 13 de diciembre de 2011 el dueño de Ficrea fue detenido y encarcelado en el Reclusorio Norte, con base en una orden de aprehensión librada por el Juez 34 Penal del DF por el delito de abuso de confianza.

A pesar del antecedente y de tener en curso un juicio ejecutivo mercantil ante órganos del Tribunal Superior de Justicia del DF (TSJDF), esta institución invirtió en Ficrea una suma de 120 millones de pesos del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia.

El 21 de diciembre siguiente, el empresario obtuvo la libertad provisional bajo caución, en la causa penal 274/2011, al tratarse de un delito no grave.

La acusación tenía su origen en una denuncia presentada el 8 de enero del mismo año por Banco Interacciones ante la Procuraduría General de Justicia del DF (PGJDF), por la disposición ilegal de más de 3 millones 168 mil pesos.

El día de ayer, a petición de la Procuraduría General República, la Interpol emitió una ficha roja para buscarlo en 190 países.

Por otra parte, entre 2005 y 2011, Olvera fue objeto de cuatro demandas, tres de ellas ordinarias mercantiles y una ejecutiva mercantil; todas éstas por incumplimientos de pagos o apropiaciones indebidas de fondos.

Las más recientes fueron por parte del Banco Interacciones, el cual promovió dos demandas ordinarias, una en 2010, luego de que Olvera, por medio de su arrendadora Leadman Trade, se apropió de casi 3.2 millones de pesos en rentas pagadas por Grupo Martí, y otra en 2011 ante el Juzgado 37 Civil, por una transacción similar-cuyo monto se desconoce-, que involucró a la firma Arquitectos AmM.

Asimismo, el banco HSBC realizó en 2006 una demanda en contra de Olvera Amezcua en lo personas ante el Juzgado Décimo Civil Civil en el expediente 428/2006, que a la fecha sigue en trámite.

El litigio que también sigue en trámite es con el que se lleva con Imperio Automotriz del Poniente, una distribuidora de Nissan ubicada en la zona de Interlomas, quien demandó a Olvera Amezcua ante el TSJDF, en este caso en 2005, ante el Juzgado 62 Civil.

A diferencia de los otros litigios, se trató de una demanda ejecutiva, es decir, la distribuidora contaba con garantías a su favor, que le habrían permitido embargar bienes de Olvera.

El fraude se extiende a 10 estados

El presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF), Edgar Elías Azar, dijo que se conoció que existen otros 10 estados que también fueron defraudados por la institución financiera y que no han salido a la luz pública, "no sólo fue Coahuila, hay otros que no les voy a decir quiénes son, así que ni me pregunten por qué, porque la han salvado mediáticamente", puntualizó.

Posteriormente se informó que además del estado de Coahuila, también resultaron afectadas las entidades Chihuahua y Tabasco.

El magistrado explicó que el órgano superior fue defraudado por Ficrea, aunque antes de invertir se revisó que la institución crediticia estuviera constituida legalmente y no tuviera señalamientos de irregularidades, por lo que "confiamos, al igual que miles de ahorradores en el país".

El titular del TSJDF explicó que "hay que aclarar que este dinero no se usa para el presupuesto, no es nuestro, pero la ley nos obliga a mantenerlo invertido con la tasa más alta de interés en el mercado. No afecta en absolutamente nada al Tribunal, pero nos preocupa muchísimo, pero más que todo, genera un enorme enojo ver cómo engañaron a la gente, a otros tribunales, a otras entidades federativas".

 

OPINIÓN: Ficrea: 18 pasos para armar un fraude

Ayudan a huir a dueño de Ficrea

Audio implica a SHCP en fraude de Ficrea

arg